菲律宾破获一起外汇诈骗案 逮捕277人 数千名中国投资者受骗

2019-11-03 13:04:22 来源:洲湖拉嘎新闻网 点击:2448

外汇之眼应用新闻:近日,据相关新闻报道,菲律宾警方逮捕了277名参与网上外汇和加密欺诈的中国公民。

逮捕是在菲律宾政府新成立的经济特区帕西格市进行的。

此次逮捕是菲律宾移民局于9月11日实施的,目标是gmq集团授权服务提供商葡萄柚服务公司(golden Millennium quick pay Inc .)的总部。Gmq集团是一家海外加密货币公司,持有卡加延经济区管理局的许可证。

然而,葡萄柚服务公司不能作为证券经纪人或交易商、投资顾问或投资公司运作,因此违反了菲律宾的金融法规。

菲律宾移民局局长杰米·莫伦特(Jaime morente)表示,该公司欺骗了数千名中国投资者。

自去年以来,ceza已经向20多家提供金融技术解决方案和离岸虚拟货币交易的离岸公司发放了许可证。

资料来源:CICC

关注通化顺金融微信公众号(ths518),获取更多金融信息

上一篇:在线教育普遍亏损 巨头们却不断加码投资 在下什么棋
下一篇:康达新材董秘沈一涛:我们一直在努力